122 Milyar TL’lik Kaçak Döviz Ağı Çökertildi: 28 Tutuklama

Gaziantep merkezli olarak yürütülen ve yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin usulsüz transferini kapsayan soruşturmada 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', '5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Yasa dışı para akışı mercek altında

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 2021 ile 2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla elde ettikleri dövizleri, Gaziantep'teki şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışındaki kişi ve firmalara usulsüz bir şekilde aktardıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve yapılan fiziki/teknik takip çalışmaları sonucunda, şüpheli şahıs ve şirketlerin hesaplarında toplamda 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL'lik bir para hareketliliği olduğu ve bu işlemlerle devleti zarara uğratıldığı belirlendi.

33 şüpheliye eş zamanlı operasyon

Gaziantep merkezli operasyonda, Bingöl ve Mardin illerinde de eş zamanlı olarak 33 şüpheli şahıs ve 21 şirkete yönelik harekete geçildi. Gaziantep'te 30, Bingöl'de 1 ve Mardin'de 2 şüpheli olmak üzere toplam 33 kişiye ulaşılması hedeflenirken, 28 adrese 8 Eylül sabahı saat 06.00'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, şüpheli şahıs ve şirketlere ait yaklaşık 50 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu. Emniyetteki 3 günlük işlemlerinin ardından gözaltına alınan 28 şüpheli, Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.