7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Ankara merkezli olarak 7 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, TOKİ'ye ait bir arsayı kooperatif mülkü gibi göstererek 20 kişiden yaklaşık 95 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sahte belgelerle arsaları sattılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte doküman ele geçirildi.

Miras iddiasıyla 20 kişiyi dolandırdılar

Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları, gerçekte TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığı yönünde yalan beyanda bulundukları anlaşıldı. Hazırladıkları sahte belgelerle bu arsayı 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin bu yolla yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemelerde, başvuru yapan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha, para transferlerinin açıklama kısmına aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı tespit edildi. Bu durum, aynı arsanın sahte belgelerle çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Kripto paralarla izlerini kaybettirdiler

Şüphelilerin, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettikleri geliri gizlemek ve para hareketlerini takibi zorlaştırmak amacıyla kripto para uygulamalarına aktardıkları belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı.