Alihan Kuriş örgütüne mali operasyon: 30 gözaltı

‘Alihan Kuriş’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın ana odağının, örgütün ekonomik yapılanması ve faaliyetleri olduğu belirtildi. Operasyonun, herhangi bir sosyal veya dini grupla değil, hiyerarşik bir yapı içinde ekonomik çıkar sağlamayı hedefleyen suç faaliyetleri üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Mali suçlamalar ve MASAK incelemesi

Örgütlü mali suçlar kapsamında ilerleyen soruşturmada, şüpheliler yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler aracılığıyla olağan dışı nakit akışı yaratma ve milyarlarca liralık ticari hacimde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. MASAK'ın incelemeleri sonucunda, örgütle bağlantılı bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan bir miktarın yurt dışına çıkarıldığına dair tespitler mercek altına alındı. Bu para hareketlerinin kaynağının ve suç gelirleriyle bağlantısının detaylı mali ve adli incelemelerle netleştirilmesi amaçlanıyor.

Yurt dışı bağlantılar ve varlık tedbirleri

Soruşturmada, yurt dışı kaynaklı para transferleri de inceleniyor. Özellikle İsrail bağlantılı olabileceği iddia edilen para trafiği üzerindeki şüpheler de soruşturma kapsamında araştırılıyor. Suçtan elde edildiği düşünülen gelirlerin korunması ve potansiyel kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla, örgütle ilişkili olduğu değerlendirilen bazı şirket ve varlıklara el konulması gibi tedbir kararları alındı. Bu tedbirlerin kapsamı, mali analizlerin tamamlanmasının ardından belirlenecek.