Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 49 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Alihan Kuriş suç örgütü"ne yönelik kapsamlı bir mali suç operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, lider konumundaki Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi yakalandı.

Mali suçlara yönelik soruşturma

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "liderliğini" Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler ve örgüte ait şirketler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu alındığı belirtildi. Şirketlerin çoğunda 2020 yılından sonra finansal işlemler ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin bir artış gözlemlendiği, buna paralel olarak şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu bölünmelerde genellikle yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bu yeni şirketlerin, bölünmeyi yapan firmalardan farklı şehirlerde ve faaliyet alanlarında kurulduğu bilgisi verildi.

Şirketler üzerinden para trafiği

Bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağı bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı ancak buna rağmen sermayelerinin büyük kısmıyla bağlı ortaklıklar finanse ettiği ifade edildi. Bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesi ve finansal işlemlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı belirtildi. Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları olduğu, ayrıca şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarlarda nakit girişleri yapıldığı ve bu nakitlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı vurgulandı. Benzer şekilde şirket hesaplarına yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarlı paraların analiz konusu şirketlere ve diğer firmalara aktarıldığı, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemlerin bulunduğu, ancak bu durumun sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu belirtildi. Şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışından döviz transferleri geldiği ve bazı şirketlerin yüksek vergi iadeleri aldığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

17 ilde eş zamanlı operasyon

Açıklamada, bu kapsamda Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği duyuruldu. Operasyon sonucunda, bir kısmının yurt dışında olduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldığı kaydedildi. Eş zamanlı operasyonda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şahsın yurt dışında olduğu ve 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.