Bankacı kimliğine bürünüp dolandırdılar: 79 kişi tutuklandı, milyarlarca liralık varlığa el konuldu!

İstanbul merkezli dev bir operasyonla, banka yöneticilerinin isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak 'sahte yatırım grupları' oluşturan bir şebeke çökertildi. 2 Haziran'da 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 89 kişiden 79'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen toplam 4 milyar 606 milyon TL değerindeki şirket ve mal varlıklarına el konuldu.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, dijital platformlarda bankaların kurumsal kimliğini taklit ederek vatandaşları dolandıran şüphelileri mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, bazı banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı, bu yolla oluşturulan paravan şirketler aracılığıyla "sözde yatırım" vaadiyle insanlardan para toplandığı tespit edildi. Soruşturma derinleştikçe, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL'lik devasa bir işlem hacminin bulunduğu ortaya çıktı.

SUÇ GELİRİNE KAYYUM VE EL KOYMA

Operasyonun ardından el konulan mal varlıkları arasında, 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisi bulunuyor. Bu varlıklara kayyum atanırken, ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, çeşitli şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ve diğer taşınır/taşınmaz mal varlıklarına da el konuldu. Bu operasyon, finansal sistemleri hedef alan organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.