Can Holding soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "malvarlığı değerlerini aklama" gibi suçlamalarla gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Soruşturmada Yeni Gelişmeler

Soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı" ve "kara para aklama" gibi eylemlerin gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle desteklenen soruşturmada, kaynağı belirsiz para girişlerinin şirketler arasında aktarılarak gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürüldü.

Holding Yapısı ve Liderlik İddiaları

Can Holding'in Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden bir çıkar amaçlı suç örgütü tarafından yönetildiği, denetim mekanizmalarını zorlaştırmak amacıyla çok sayıda şirket kurulduğu ve yönetimde sürekli değişiklikler yapıldığı iddiaları dosyaya yansıdı. Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımlarının yapıldığı ve bu durumun "Varlık Barışı Kanunu"nun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması olarak değerlendirildiği belirtildi.

MASAK Raporları ve Varlıklara El Konulması

MASAK raporları, örgütün "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları ve yatırımlar gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Bu kapsamda 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma derinleştikçe, Ciner Grubu ile Can Holding arasındaki mali ve ticari bağlar da mercek altına alındı. Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen tutuklandı.