Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda, gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding yetkililerine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' gibi ağır suçlarla ilgili. Soruşturma çerçevesinde, Binsat Holding'in yönetim kurulu başkanları ve diğer önemli isimlerin de aralarında bulunduğu 26 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

MALİ SUÇLAR VE SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİALARI

Soruşturmanın genişlemesi, Can Holding'in bünyesindeki şirketlerden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişlerinin tespit edilmesiyle mümkün oldu. Şirketler arası para transferleri ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürülüyor. 121 şirketin mal varlığına el konulurken, 10 şirket için kayyum atanarak süreç devam ediyor.