Dijital kumara 76 milyar TL'lik vurgun: 68 şüpheli adliyede!

İstanbul'da siber suçlarla mücadele birimleri, akıl almaz boyutlara ulaşan bir yasa dışı bahis ve kumar operasyonunu deşifre etti. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) analizleri ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, şüphelilerin dijital paravanlar aracılığıyla yürüttüğü devasa bir finansal döngü ortaya çıkarıldı.

76 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun en çarpıcı detayı, gözaltına alınan 68 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında tespit edilen işlem hacminin dudak uçuklatması. Bu hesaplarda toplamda 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL'lik akılalmaz bir para trafiği yaşandığı belirlendi. Şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden yüksek meblağları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra, bu paraların büyük bir kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirdiği saptandı. Para transferlerinin açıklama kısımlarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek muğlak ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi.

KRİPTO VARLIKLARLA İZ KAYBETTİRME ÇABASI

Soruşturmanın derinliklerinde, şüphelilerin elde ettikleri gelirleri aklamak ve izini kaybettirmek için kullandığı yöntemler de gün yüzüne çıktı. Kripto varlıklara aktarılan paraların büyük bir kısmının USDT'ye (Tether) dönüştürülerek harici cüzdanlara transfer edildiği, bu sayede finansal hareketliliğin takibini zorlaştırmayı hedefledikleri tespit edildi. Bu paranın kaynağının ise doğrudan yasa dışı bahis gelirleri olduğu kuvvetle muhtemel görünüyor. Polis ekiplerinin Cuma günü düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 68 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.