Fon Soruşturmasında Dev Dalga: Fatma Betül Sayan Kaya ve 141 Kişinin Malvarlığı Donduruldu

Türkiye'de yankı uyandıran yatırım fonları soruşturmasında hukuki süreç yeni bir boyuta taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama iddialarını kapsayan soruşturmada tam 141 kişinin malvarlıkları donduruldu.

Dosya kapsamında daha önce 100 milyon TL'nin üzerinde haksız kazanç sağladığı değerlendirilen 214 gerçek ve tüzel kişi mercek altına alınmıştı.

Siyasilerden Sanat Dünyasına Tanıdık İsimler Listede

Halk TV'nin aktardığı detaylara göre malvarlığı dondurulan kritik isimler arasında eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya da yer aldı.

Kaya Çiftinin İfadesi: Şüpheli sıfatıyla verdikleri ifadede, hisse alım-satım işlemlerinde herhangi bir içsel bilgi (insider trading) veya yönlendirme almadıklarını savunmuşlardı.

Öne Çıkan Diğer İsimler: TERA Yatırım yöneticisi Emre Tezmen ile ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal da tedbir uygulanan 141 kişilik listede bulunuyor.

SPK, Merkez Bankası ve Kurumlara Talimat Yazısı

Başsavcılık; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) resmi yazı göndererek, tedbir listesindeki kişilerin şüpheli işlemlerinin derhal savcılığa bildirilmesini istedi. Alınan kararda emekli maaşlarının tedbir kapsamı dışında tutulduğu açıklandı.

Öte yandan Tapu ve Kadastro, Denizcilik ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine talimat verilerek listedekiler üzerine kayıtlı taşınmaz, gemi, yat ve hava araçlarının tespiti istendi.

TMSF'den İade Tebligatı ve SPK 107 Uyarısı

Savcılık kararının hemen ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), listedeki isimlere haksız elde edilen tutarların iadesi için tebligat göndermeye başladı. Tebligatlarda, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi (piyasa dolandırıcılığı/manipülasyon) kapsamında cezai işlem yapılabileceği uyarısı yer aldı.

Soruşturmada daha önce sunulan "gönüllü iade" imkanından yararlanan Kaya çifti, elde ettikleri kazancın bir kısmını TMSF hesabına yatırdıklarını beyan etmişti. Ancak savcılık, malvarlıkları üzerindeki tedbir kararını sürdürüyor.