Forex dolandırıcılığı soruşturmasında 191 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, uluslararası forex yatırım dolandırıcılığına yönelik yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında önemli bir operasyon düzenlendi. İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi görünümü altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği düşünülen mal varlıklarına da el konuldu.

Soruşturma kapsamında yapılanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" gibi suçlamalarla dört farklı soruşturma başlattı. Bu soruşturmalar çerçevesinde MASAK ve Mali Analiz Raporları incelendi, şüpheliler ve şirketler tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı da incelemelerde bulundu.

Operasyonun detayları ve sonuçları

18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen operasyonda, İsrail vatandaşı şüphelilerin yönettiği dolandırıcılık organizasyonuna dahil olduğu tespit edilen 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ve bu şirketlerin çalışanları ile yöneticisi konumunda bulunan 239 şüpheli hedeflendi. İstanbul ve Muğla'da toplam 328 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda 191 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklara el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.