Göçmen kaçakçılığının karanlık yüzü: 784 milyon liralık kara para aklama şebekesine dev operasyon!

İstanbul'da, göçmen kaçakçılığıyla elde edilen devasa bir geliri, ticari faaliyet süsü vererek aklayan bir şebekeye yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Elde edilen bilgilere göre, bu karanlık faaliyetlerden yaklaşık 784 milyon lirayı 'temizlemeye' çalışan şüpheliler, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu mercek altına alındı.

SUÇ GELİRLERİNE TİCARİ KILIF

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karşı kapsamlı bir soruşturma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sunulan detaylı analizler ve değerlendirme raporları, soruşturmanın temelini oluşturdu. Yapılan tespitlere göre, yabancı uyruklu şahısların yasa dışı yollarla ülkeye giriş ve çıkışlarını organize eden, ülkede illegal kalmalarını sağlayan ve göçmen kaçakçılığının finansal ve lojistik ağını yöneten bir grup şüpheli, uzun süredir takip altındaydı.

BÜYÜK MİKTARDA VARLIĞA EL KONULDU

Soruşturma derinleştikçe, şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri kirli paraları, kendileriyle bağlantılı iki ticari şirket üzerinden uluslararası ticaret görüntüsü altında finansal sisteme aktardıkları ortaya çıktı. Bu organize kara para aklama yöntemiyle, tam 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin sisteme dahil edildiği belirlendi. Bu tespitlerin ardından, İstanbul merkezli olmak üzere Ağrı ve Yalova'da eş zamanlı olarak operasyon düğmesine basıldı. Operasyonda 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ise adeta bir servet ele geçirildi: 65 bin lira nakit, 398 bin avro, 145 bin dolar, tam 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altın... Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket ve tüm banka ile kripto varlık hesaplarına da el konulduğu bildirildi.