İbb yolsuzluğunda şok para aklama ağı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde MASAK tarafından hazırlanan rapor, suç gelirlerinin nasıl aklandığını gözler önüne seriyor.

AKLANMA YÖNTEMLERİ

Raporda, analiz edilen şahısların ve şirketlerin, nakit paralarla taşınmazları ve şirketleri devrederek yasal bir görünüm kazandırdığı ifade ediliyor. Suç gelirinin çoğunluğunun nakit olarak sisteme sokulduğu ve şirket defterleri aracılığıyla meşrulaştırıldığı belirtiliyor.

BAĞLANTILI ŞİRKETLERİ İNCELENDİ

MASAK raporuna göre, Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler üzerinden 9 ayrı eylem tespit edilmiş. Bunlar arasında LPF İnşaat’ın satın alımı öne çıkıyor. Hisse devrinde 312 bin 950 avro ve 29 bin avro gibi tutarların banka hesaplarına aktarıldığı, kalan bedelin ise valizlerle nakit olarak teslim edildiği vurgulanıyor.

SATIŞ VE İFADE DETAYLARI

Emlak Danışmanı İrfan Mutlu’nun ifadesinde, Bodrum’daki arazi satışına dair bilgiler yer alıyor. Mutlu, Alman vatandaşı Hans Bernhard Peters’in arazisini satmak istediğini ve satış sürecinde vergi kaçırmak amacıyla gerçek değerin üçte biri oranında gösterildiğini belirtiyor. Tuncay Yılmaz’ın valizlerle getirdiği nakit paranın teslim edildiği ve bu duruma dair WhatsApp mesajlarının dosyaya eklendiği kaydediliyor.

ÖNERİLER VE TESPİTLER

Raporda, Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu adına yurt dışına transfer edilen 388 bin 63 avro gibi diğer eylemler de yer alıyor. Toplam aklanan suç gelirinin 16 taşınmaz, 10 milyon lira ve çeşitli hisselerden oluştuğu belirtiliyor. MASAK, bu mal varlıklarına el koyma ve müsadere tedbirlerinin uygulanmasını tavsiye ediyor.