İstanbul'da kripto dolandırıcılığına geçit yok: COINO A.Ş. üzerine şok operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ile MASAK tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesaplarında şüpheli para hareketleri tespit etti.

ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ

Yapılan incelemeler, şirketin hesaplarından yaklaşık 12 milyar 350 milyon liranın yurtdışındaki kripto varlık platformlarına ve çeşitli tüzel kişilere gönderildiğini ortaya koydu. Ayrıca, 282 milyon 923 bin liranın gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı belirlendi. 23 Temmuz 2025'e kadar toplamda 32 milyar lira giriş ve 769 milyon dolar çıkış yapılmış, yaklaşık 13,9 milyar liranın kayıtdışı cüzdanlara aktarıldığı tespit edilmiştir.

SUÇLARLA BAĞLANTILI KİŞİLER

Şirketin hesaplarından para transfer edilen 802 gerçek kişiden 645'inin 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlarla sabıkası bulunuyor. Bu kişilerden 172'si hakkında devam eden soruşturma veya kovuşturma mevcut. COINO A.Ş. aracılığıyla yapılan işlemlerin, suçtan elde edilen malvarlığının aklanması amacıyla gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

GÖZALTILAR VE EL KOYMA

Soruşturma çerçevesinde toplam 22 şüpheli tespit edildi ve 14 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen operasyonla 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 637 milyon lira değerinde 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. TMSF, ilgili şirketlere kayyum olarak atandı.