İsviçre'den Özbekistan'a tarihi ceza

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, Özbekistan'ın eski cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova ile bağlantılı skandala ilişkin davada, İsviçreli özel banka Lombard Odier’i kara para aklamayı önlemede yetersiz kaldığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca devasa miktardaki varlığa el konulmasına hükmetti.

İsviçre yargısı, Özbekistan’da işlenen rüşvet ve yolsuzluk suçlarından elde edilen milyonlarca doların İsviçre banka hesapları üzerinden aklanması davasında tarihi bir karara imza attı.

Federal Ceza Mahkemesi, Cenevre merkezli köklü özel banka Lombard Odier’in, kara para aklama faaliyetlerini engellemek adına "gerekli ve makul tüm örgütsel önlemleri almadığına" karar verdi. Bankaya 3 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 3,68 milyon dolar) para cezası kesildi.

Devasa Servete El Konuldu

Mahkemenin açıkladığı kararda öne çıkan en kritik başlıklardan biri de el konulan varlıklar oldu. Suç örgütü faaliyetleri ve kara para aklama mekanizmasıyla ilişkilendirilen 400 milyon İsviçre frangının (yaklaşık 488 milyon dolar) üzerinde varlığın kamuya devredilmek üzere müsadere edilmesine karar verildi.

Dava kapsamında ayrıca, bankanın kara para aklama sürecine dahil olduğu tespit edilen eski bir müşteri temsilcisi de ağırlaştırılmış kara para aklama suçundan suçlu bulunarak 24 ay hapis cezasına (tecilli) çarptırıldı.

Kerimova Hakkındaki Dava Düşürüldü

Özbekistan’ın ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova (54), 2005-2013 yılları arasında "Ofis" adlı suç örgütü aracılığıyla yüzlerce milyon dolarlık rüşvet ağını yönetmekle suçlanıyordu.

Ancak mahkeme, Kerimova’nın halihazırda Özbekistan’da hapiste bulunması ve zamanaşımı süresi dolmadan İsviçre’ye iadesinin veya mahkemeye çıkarılmasının hukuken mümkün görünmemesi nedeniyle, hakkındaki ceza yargılamasını usul yönünden düşürdü.

Bankadan İtiraz Sinyali

Cenevre merkezli Lombard Odier Bankası ise karara tepki göstererek temyize gideceğini bildirdi. Söz konusu sürecin, bankanın 2012 yılında şüpheli işlemleri kendi rızasıyla İsviçre makamlarına bildirmesiyle başladığını savunan yetkililer, o dönemde de güçlü iç denetim mekanizmalarına sahip olduklarını öne sürdü.