Jetlere, villalara ve fonlara el konuldu! Tutuklu sayısı 85 oldu

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler, usulsüz fon hareketleri ve kara para aklama iddialarına yönelik soruşturmada tutuklama dalgası genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada bu sabah adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin tamamı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 85’E ÇIKTI

Son kararlarla dosyadaki toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi. Sabahki ayakta finans piyasalarının tanınan ismi borsacı Burak Sevindik ile şarkıcı Nil Özalp de cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi hâkimliğe sevk edilen Ali Serhat Tüzün, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu ve Yasemin Yavuz Koçyiğit’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin tamamı tutuklandı.

DOSYADA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un dosyaya giren resmi hesap dökümlerinde şüpheli finansal işlemler ve yüksek tutarlı fon kârları elde ettiği iddia edildi.

Sütşurup ve babasının mal varlıklarına el konulurken Mustafa Sandal, eşiyle herhangi bir finansal ortaklığı bulunmadığını açıkladı.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın da soruşturma odağındaki hisse senetlerinde kısa sürede fahiş kâr elde ettiği ve “içeriden öğrenenlerin ticareti” şüphesiyle işlemlere katıldığı iddiaları muhalefet tarafından gündeme taşındı.

İkili, Özata Denizcilik (OZATD) hisseleri üzerinden gerçekleştirdikleri borsa işlemlerinde toplam 2 milyar 170 milyon TL kazanç sağlamakla suçlanıyor.

SORUŞTURMA 17 EYLÜL’DE BAŞLADI

Süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle resmen başlatıldı. Savcılık; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı alt şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin, yurt dışı para ve kripto transferlerinin ve hesap hareketlerinin dökümünü talep etti.

Hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu alım ve satım işlemlerine kapatarak tasfiye sürecini başlattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonundaki incelemelerde bazı fonların temerrüde düştüğü belirlenirken, yaklaşık 500 bin yatırımcıyı etkileyen süreçte ilk operasyon dalgaları başlatıldı.

İŞ DÜNYASINDAN TUTUKLAMALAR

İlk evrelerde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tutuklandı. Hesabından 3 milyar lirayı aşkın usulsüz fon çıkışı tespit edilen ve kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt de cezaevine gönderilenler arasında yer aldı.

JET, VİLLA VE LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Şüphelilere ait piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyar lira olan 2 özel jet ile “LORETA” isimli lüks yata el konuldu. Üçüncü şahıslar adına tescil ettirildiği tespit edilen Beykoz’daki 1,2 milyar lira değerindeki 5 lüks villa güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı. Piyasa değeri 200 milyon lirayı bulan lüks araçların evrak üzerinde sembolik rakamlarla devredildiği tespit edilerek el koyma kararı verildi. Hedef Yatırım Bankası’nın İsviçre’ye aktarmak istediği yaklaşık 2 milyar liralık şüpheli transfer de MASAK müdahalesiyle durduruldu.