Kripto dolandırıcılarına 4 ilde operasyon: 4 tutuklama

Batman merkezli olarak dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Telegram üzerinden sahte yatırım grupları kurarak insanları yüksek kazanç vaadiyle kandırıp kripto para dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Dolandırıcılık yöntemi ve soruşturma süreci

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto parasının başka hesaplara aktarılması üzerine bir soruşturma başlattı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Telegram platformu üzerinden yatırım grupları oluşturarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi. Jandarma ekipleri, Kripto Varlık Takip Analiz sistemi aracılığıyla suç gelirinin blokzincir üzerindeki izini sürerek, 'Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği belirlenen 9 şüphelinin kimlik bilgilerini ve adreslerini saptadı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurlara “Çok para kazanacaksınız” gibi vaatlerle güven aşılayıp dolandırdıkları da ortaya çıktı.

Dört ilde eş zamanlı operasyon ve el konulanlar

11 Ağustos tarihinde Batman merkezli olarak İstanbul, Ankara ve Mersin illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında, 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise soğuk kripto cüzdanları, suç gelirinden elde edildiği düşünülen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, alacak-verecek bilgilerini içeren 3 defter ve 2 USB bellek ele geçirildi. 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise şebekeye ait olduğu belirlenen 262 banka hesabı, 8 kripto cüzdanı, 7 araç ve 8 taşınmaza el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Geri kalan şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.