Kripto dünyasında şok gelişme: CoinO devine 637 milyon TL'lik varlıkla vuruldular! Masak'ın raporu kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü terörün finansmanının önlenmesi ve kara para aklama suçlarına yönelik kapsamlı soruşturma, kripto para dünyasının önemli oyuncularından COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'yi mercek altına aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tespit edilen şüpheli para hareketlerinin ardından başlatılan bu devasa operasyon, finans piyasalarında adeta bir deprem etkisi yarattı.

MASAK'IN RADARINA TAKILAN TEHLİKELİ AKIŞLAR

MASAK tarafından hazırlanan ve soruşturmanın temelini oluşturan rapor, COINO şirket hesaplarından akıl almaz boyutlarda paranın yurt dışı kripto varlık sağlayıcıları ve çeşitli tüzel kişiliklere aktarıldığını gözler önüne serdi. Rapora göre, yaklaşık 12 milyar 350 milyon liralık fonun bu şekilde el değiştirdiği belirlendi. Bununla birlikte, yaklaşık 282 milyon 923 bin liranın da doğrudan gerçek kişi hesaplarına yönlendirildiği tespit edildi. 23 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılan incelemelerde, platforma yaklaşık 32 milyar liralık bir giriş olurken, yaklaşık 769 milyon dolarlık bir çıkış yaşandığı saptandı.

SUÇ GELİRLERİ COINO ÜZERİNDEN AKLANIYOR MUYDU?

Yapılan detaylı incelemeler, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişi hesapları aracılığıyla COINO A.Ş.'ye aktarıldığına işaret ediyor. Bu fonların kripto varlıklara dönüştürülerek kayıtsız cüzdanlara ve yurt dışı sağlayıcılara aktarılmak suretiyle, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun işlendiği yönünde güçlü bulgulara ulaşıldı. Şirket hesaplarından para çeken 802 gerçek kişiden 645'inin bu tür suçlarla bağlantılı olduğuna dair emareler bulunurken, 172 kişi hakkında ise mevcut soruşturma veya kovuşturma süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

OPERASYONUN KAPSAMI VE EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuyla iltisaklı olduğu düşünülen toplam 22 şüpheli belirlendi. 14 Kasım tarihinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, bu şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun en dikkat çekici kısmı ise, şüpheliler ve yakınlarına ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 637 milyon lira değerindeki 10 adet lüks araç, 7 adet gayrimenkul ve COINO A.Ş.'nin kendisinin de aralarında bulunduğu toplam 16 şirkete el konulması oldu. El konulan şirketlere kayyum olarak ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atandı.