Milyarlarca liralık kirli para, 5 liralık banknotla buharlaşmış!

Adana merkezli dev bir operasyonla deşifre edilen uluslararası finansal suç örgütünün, milyarlarca lirayı aklamak için kullandığı yöntemler akıl almaz boyutlarda. Örgütün, Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları aracılığıyla, seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotları parola olarak kullanarak, aklanan parayı fiziki nakde çevirdiği ortaya çıktı. Kuryeler, bu basit parola ile teslim aldıkları döviz, altın ve Türk lirasını doğrudan örgüt liderine ulaştırırken, aracı olan kuyumcu ve döviz bürolarının ise bu işlemlerden %10 komisyon aldığı tespit edildi.

DEVASA MALİ HAREKETLİLİK ORTAYA ÇIKTI

Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 2024 yılındaki bir dolandırıcılık operasyonu sırasında ele geçirilen dijital materyaller, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren yasa dışı bir bahis şebekesini ve finansal suç örgütünü gün yüzüne çıkardı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, örgütün yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti gerçekleştirdiği belirlendi. Örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri gibi çeşitli kanalları kullanarak akladığı saptandı.

YÜZDE 70 PAY VE KKTC BAĞLANTISI

Operasyonun kilit isimlerinden biri olarak öne çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği ve Karadağ ile KKTC'de bağlantıları bulunduğu belirlendi. Örgütün 'Akın abi' olarak hitap ettiği Uzun'un, örgüt içindeki kar payının %70 olduğu ve finansal hareketleri yakından takip ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün lideri Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 161 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şu ana kadar 135 şüpheli tutuklandı.