Rasim Ozan Kütahyalı İçin Kritik Rapor!

21 ilde düzenlenen ve aralarında gazeteci-yazar Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 200 kişinin gözaltına alındığı dev operasyonda, adli makamların odaklandığı en kritik halkalardan birinin detayları netleşti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı inceleme raporunda, Kütahyalı’nın dosyada "şüpheli" konumunda yer alan ve örgütün finansal döngüsünde en kritik halkayı oluşturan 11 "kasa hesap" arasında bulunduğu tespit edildi.

Milyarlık Dev Vurgun ve Profesyonel Finans Ağı

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve adli makamlar tarafından paylaşılan bilgilere göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve 2 milyar Amerikan Doları seviyesinde şüpheli bir para hareketinin finansal sistem içerisinde aklandığı belirlendi.

Şüphelilerin "organize suç örgütü" çatısı altında hareket ederek yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemleriyle elde ettikleri gelirleri; elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, paravan şirketler, kripto varlık ağları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden dolaştırarak sisteme dahil ettikleri rapor edildi. Operasyon kapsamında ayrıca 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna mahkeme kararıyla kayyum atanarak mal varlıklarına el konuldu.

Hesap Hareketleri Mercek Altında

Soruşturma dosyasındaki mali analizlere göre, örgütün "kasa hesap" olarak nitelendirdiği ve paranın katmanlandırılması sürecinde kullandığı en kritik 11 kişi ve hesaba yönelik özel bir inceleme yapıldı. MASAK raporuna yansıyan tespitlerde, altı farklı ödeme kuruluşu üzerinden şüpheli dönemde Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına toplamda 35 milyon 201 bin 344 TL tutarında bir para girişinin gerçekleştiği iddia edildi.

Kütahyalı Adana'ya Götürüldü: "Yanlış Anlaşılma Var"

İstanbul’daki evinde sabah saatlerinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, işlemlerinin ardından soruşturmanın merkez üssü olan Adana’ya sevk edildi. Hakkındaki iddialara ilişkin ilk değerlendirmesinde suçlamaları kabul etmeyen Kütahyalı, "Bende öyle bir para hareketliliği yok, yanlış anlaşılma var" ifadelerini kullanarak kendisini savundu.

Banka yöneticileri, avukatlar ve rüşvet karşılığında bilgi sızdırdığı iddia edilen bazı emniyet mensuplarının da adının karıştığı soruşturmada, gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada "kasa hesap" incelemelerinin derinleştirileceği belirtiliyor.