Sıfır Ciro ile Almanya'da Milyonluk Yatırım İddiaları: Gökçek Dosyasında MASAK Çarkı!

Gazeteci Murat Ağırel’in, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki ticari faaliyetleri ile gayrimenkul yatırımlarına dair yayımladığı belgeler siyaset gündemini sarstı. Resmi ticaret sicil kayıtları, bilançolar ve noter evraklarına dayandırılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konu mali denetim ve istihbarat perspektifinden masaya yatırıldı.

Sıfır Ciro ile Milyonlarca Avroluk Yatırım İddiası

Murat Ağırel’in araştırmasına göre, 30 bin Avro sermaye ile kurulan, herhangi bir çalışanı ve cirosu bulunmayan bir şirketin sadece iki yıl içerisinde 3 milyon 857 bin Avroluk gayrimenkul büyüklüğüne ulaştığı belgelendi. Dosyada ayrıca 8,5 milyon Avroluk bir ticari kompleks satın alma sözleşmesi ile 180 milyon Avro değerindeki dev bir alışveriş merkezine (AVM) yönelik görüşmelerin yürütüldüğü iddiaları da yer aldı.

Eski MASAK Başkan Yardımcısından "İz Sürüm" Açıklaması

Gündem sarsan iddiaların ardından mali denetim mevzuatı açısından değerlendirmelerde bulunan Eski MASAK Başkan Yardımcısı ve BDDK Eski Bankalar Yeminli Murakıbı Dr. Ramazan Başak, yurt dışına çıkarılan sermayenin takibinin artık geçmişe nazaran çok daha kolay olduğunu vurguladı. Paranın kaynağı ve hukuki boyutu hakkında peşin bir hüküm vermenin erken olacağını belirten Başak, MASAK'ın sahip olduğu küresel denetim ağını şu sözlerle özetledi: “MASAK, aynı zamanda bir Mali İstihbarat Birimi (FIU)'dir. Dünya genelinde 182 ülkenin dahil olduğu EGMONT Grubu üyesidir ve Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) görev alanına giren her konuda ilgili ülkelerden bilgi alabilmektedir.”

Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşmasına Vurgu

Türkiye’nin 2019 yılında onaylayan 110 ülkeden biri olduğu “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”na dikkat çeken Dr. Ramazan Başak, şunları kaydetti: “Bu Anlaşma, vergisel kayıp ve kaçakların önlenmesi amacını taşısa da, bu sayede birçok ülkeden bilgi alma hakkına sahiptir. Kısacası, istenirse, bu kapsamdaki tüm para hareketleri en kısa zamanda ortaya çıkartılabilir ve sonuca göre de gerekli yaptırımlar uygulanabilir.”