Tefecilere büyük operasyon. Milyarlarca liraya el konuldu

Vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Ankara ve Diyarbakır’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlamaları bulunan 32 kişi gözaltına alındı.

25 Milyar Lirayı Aşan Hesap Hareketi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurlara teminat olarak boş ya da yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan analizlerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

2,2 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu örgütlü şekilde işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

El konulan varlıklar arasında 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabı yer aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu belgesinin yanı sıra silah, dijital materyal ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.