Yabancı yatırımcıları dolandıran şebeke için operasyon düzenlendi

İstanbul'da, forex ve kripto para yatırım reklamlarıyla yabancı vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyetteki ifadeleri gün yüzüne çıktı. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili olarak dört ayrı soruşturma başlattı. Bu suçlamalar arasında 'Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet' suçları yer alıyor. Şebekenin, dolandırıcılık faaliyetlerini yürütmek için farklı ülkelerdeki operasyondan sorumlu kişileri belirlediği ve bunların çeşitli organizasyonel konuları planladığı tespit edildi.

Dolandırıcılık yöntemleri ve mağdurların durumu

Soruşturma sırasında, şebekenin paravan çağrı merkezleri aracılığıyla yabancı yatırımcıları hedef aldığı belirlendi. Mağdurlar, ilk önce kayıt ücreti adı altında para yatırmaya ikna edildi, ardından daha deneyimli şüphelilere yönlendirildi. Bu kişiler, mağdurlarla derinlemesine görüşmeler yaparak yatırım yapmaları için ikna sürecini yürüttü. Yatırılan paraların, dolandırıcılık organizasyonuna ait yurt dışındaki hesaplara yönlendirildiği tespit edildi. Ayrıca, dolandırıcıların gözaltına alınan kişiler arasında yer alan bazı çalışanları, sistematik bir şekilde hedef ülkelerin dillerini bilen temsilcilerle organize bir yapı içinde çalıştıkları belirlendi.