Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı.
Raporda kripto varlıkların gönderildiği cüzdan adreslere de dikkat çekildi. Malta merkezli Binance Global isimli varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde, xxxxxx kripto cüzdan hesabının Halil Cahit isimli bir şahsa ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Halil Cahit’in ise şubat ayında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemede Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker ile kendisine ait otelin koruma müdürü Hakan Atıcı ve çok önemli bir soruşturmanın şüphelisi Aykut Aydoğan ile transfer ilişkilerinin bulunduğu belirlendi.
İncelemede hesapları incelenen 218 kişinin Halil Falyalı ile ilişkili cüzdanlara milyonlarca dolar aktardıkları belirlendi.
Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından da yasadışı bahisteki rolünü eşi Özge Taşker’in devam ettirdiği tespit edildi.
Falyalı’nın ölümünün ardından eşi Özge Taşker’in cüzdanına yüklü miktarda para transferinin devam ettiğinin aktarıldığı raporda 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Taşker’in hesabında 642 BTC olduğu belirlendi.
15 Nisan’da 1 BTC’nin 40 bin dolar olduğu düşünülürse Taşker’in hesabındaki para yaklaşık 18,5 milyon dolar.
