Kripto dünyasında şok: COINO'da 32 milyar TL'lik gizemli para hareketleri ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kapsamlı soruşturma, kripto para alanında yaşanan karanlık olayları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden gerçekleştirilen milyarlarca liralık yasadışı işlemler tespit edilirken, soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

MASAK'TAN ŞAŞIRTAN RAPOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön rapor, COINO'nun finansal işlemlerindeki anormallikleri ortaya çıkardı. 2024 yılının Temmuz-Aralık döneminde platforma toplam 211,5 milyon TL girişi yaşanırken, 2025'in ilk beş ayında bu rakamın 11,9 milyar TL'ye sıçradığı belirlendi. Şirketten çıkan 12,3 milyar TL'nin büyük bölümünün yurt dışındaki kripto platformlarına ve çeşitli şirketlere aktarıldığı, 282,9 milyon TL'nin ise bireysel hesaplara yönlendirildiği kaydedildi.

YASA DIŞI AKTİVİTELERİN İZİ

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, COINO üzerinden aklanmaya çalışılan paranın kaynağının yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edildiği belirlendi. Bu paraların kripto varlıklara dönüştürülerek kayıtdışı cüzdanlara ve uluslararası platformlara aktarıldığı değerlendiriliyor. Şirketle bağlantılı 802 kişiden 645'inin suç kaydı bulunduğu, 172 kişi hakkında ise devam eden soruşturmalar olduğu ifade edildi. Operasyon kapsamında, İstanbul'un 17 ilçesi ile Hatay, Kocaeli ve yurtdışında toplam 22 şüpheli tespit edildi. Bu kişilere ait yaklaşık 637 milyon TL değerinde 10 araç, 7 gayrimenkul ve 16 şirkete el konuldu. Kripto kullanıcılarının zarar görmemesi amacıyla COINO A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.