MASAK Başkanı Kaymak, yüksek tutarlı işlemler hakkında açıklama yaptı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hasan Kaymak, yüksek tutarlı işlemlerle ilgili olarak, “Bahsettiğiniz miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok” dedi.

İşlemler hakkında bilgiler paylaşıldı

Kaymak, MASAK’ın tüm mali işlemleri denetlemesinin mümkün olmadığını belirterek, yılda 600 binden fazla şüpheli işlem bildirimi aldıklarını ifade etti. Bu bağlamda, Türkiye'de büyük rakamlarla işlem yapacak bir kripto varlık hizmet sağlayıcısının bulunmadığını kaydetti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi görüşülüyor.

Şüpheli işlemler ve bildirim süreçleri

Kaymak, yüksek riskli işlemlerle ilgili mevzuat düzenlemeleri bulunduğunu ancak hangi işlemlerin yüksek riskli olduğunun yükümlülerin ölçeklerine göre belirlendiğini açıkladı. Ek olarak, MASAK'ın açık kaynaklardan bilgi talep edebildiğini, ancak olağan kabul edilen işlemlerin bildirilmediğini sözlerine ekledi. Bu durum, bazı işlemlerin kayıtlara geçmeyebileceği anlamına geldiğini vurguladı.